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有一天“代充转账”服务
能跟“逃税”划上等号
“充转账”如何与“逃税”搭上关系？
请看下文
现如今
有不少人被无意识“参予逃税”
仅仅为了节省5元转账而被迫“封爵”
更可怕的是成为逃税的卖国贼！
给生活造成大量不便
转账“打折转账”后
智能手机帐号牵涉诈骗刑事案件
被“封爵”
日前，李女士正在某二手货购物网络平台出售商品，正好刷到了优惠转账转账活动，活动上写着“180元可以转账200元面值的转账，三天内到账，六天不到账可退款”。
李女士曾经在其他网络平台转账过高价转账，因此并未多想，也没有观察卖家资质，直接购买并递交了智能手机帐号数据。三天后，该店家联系李女士，称转账转账到账，请李女士页面“确认发货”。
李女士看了下自己的账户，确实已经到账，但页面发货时却弹出了安全提示数据。
虽然得到了提示数据，但李女士仍然没有意识到对方可能将存在问题。此时，该二手货网络平台店家因被其他人多次举报，被网络平台进行了禁言处理，网络平台对李女士发送了诈骗安全告诫快捷方式。
而李女士因钱款到账，并未再次登录网络平台，也没有注意到网络平台多次快捷方式告诫。直至一个星期后，接到了运营商短信通知，因智能手机帐号牵涉诈骗刑事案件，被做出了“封爵”处理，暂停通信功能。
李女士十分疑惑，“我从未做出违法诈骗行为，怎么就涉诈了呢？”事实上，诈骗大分子透过转账慢转账的过程，已经完成了诈骗赃款的“洗白”。
类似事件不止一次发生
段某时近期就遭遇了此事。今年4月2日，段某时在某二手货交易网络平台上透过搜索“转账慢冲”找到了一个提供此项服务的店家，以270元的价格转账300元转账。4月5日，段某时收到了该笔转账转账，而到了4月7日，段某时的智能电话号码就因为牵涉电信公司网络诈骗刑事案件被封停，并因此被传唤至公安机关接受调查。
“慢充转账”店家与用户间的聊天记录。
解析：诈骗大分子“高价慢充”
背后的拳法
对此，疑犯揭秘其中拳法：
“逃税”犯罪团伙在各网络网络平台
发布“高价慢充”电视广告迎合用户
谨防成为诈骗大分子“卖国贼”
↓↓↓
关键步骤一：电视广告迎合受害人
诈骗大分子会透过二手货交易网络平台、社交网络平台、短视频网络平台等，发布高价“转账转账”、“油卡转账”、“电费转账”等各类优惠转账服务，来迎合想要“省小钱”的潜在用户购买高价转账服务。
关键步骤二：透过诈骗转账脏钱
事实上，“逃税”犯罪团伙在收到用户a转账转账的费用后，便将需要转账转账的凯发k8客户端的联系方式及转账金额告知开通。
由开通使用被诈骗受害人b账户内的资金，向这些凯发k8客户端的联系方式转账转账，利用正当转账转账交易的“外衣”，达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的，致使电信公司网络诈骗受害人损失款难以追回。
关键步骤三：智能手机帐号因所涉被禁言
诈骗受害人b发现自己被骗，故而可以选择报案处理，并递交了转账的凯发k8客户端的联系方式。在现如今高强度反诈防控体系下，疑犯立案追踪后，对受害人a的所涉智能电话号码进行禁言处理。
因“慢充转账”而被利用
需要承担法律责任吗？
律师：视情况而定！
如果有证据能证明是所为充转账就是为犯罪逃税，而贪图省钱甚至利益而继续可以选择参予转账，则有构罪入刑的可能将。
同时，优惠或者获利的数额也非常关键。律师表示，一般作为用户可以选择充转账，优惠10%左右一般都在合理范围，认定为犯罪的可能将性不大。但是，如果有人发出大额转账或者代理充转账的大量订单，给予高额返点或回扣等收益，这就属于超出常理，往往会被认定为所为、应知。在这种情况下，再可以选择继续参予，则构成刑事犯罪的可能将性就非常大。
温馨提示数据
可以选择正规渠道转账缴费
请可以选择正规渠道进行转账、水费、油费的转账，虽然优惠较小但安全有保障，切莫因贪小便宜吃大亏。
保护个人隐私和两卡数据
身份证、银行卡和智能手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素，切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份数据，提防填写个人数据的“钓鱼网站”。
提防高价圈套，提高安全意识
当下各类型诈骗多是深谙人们“贪小便宜”和“发大财”的想法，无论是高价转账转账，还是刷单等经典诈骗模式，只要提高防范意识，保持清醒头脑，相信天上不会掉馅饼，就不会落入诈骗圈套。
此外，现如今有许多人透过“跑分”等方式参予逃税犯罪，为了一点返利报酬，最终因“帮信罪”获刑，互联网时代中，新型犯罪如影随形，提高安全意识，才能避免此类情况发生。
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告诫亲友们！
来源：网络安全宣传周、江门公安